Наверх
Связаться с нами
  Открытое акционерное общество "Россиянка"

Услуги общественного питания

Тверская обл, г. Вышний Волочек,
ул. Екатерининская, д.10
 
e-mail: 135abc@vvol.tvcom.ru
 
+7 (48233) 6-13-62

Открытое акционерное общество "Россиянка"

Открытое акционерное общество «Россиянка» создано в 1994 году и является правопреемником треста общественного питания.

Опыт работы по организации питания составляет более 55 лет. За время работы создана оптимальная структура организации питания, подобран квалифицированный и опытный персонал сотрудников, сформирована материальная база.

В кафе акционерного общества всегда уютная атмосфера и возможность не только вкусно поесть, но и хорошо провести время. Проводим свадьбы, юбилеи, детские и корпоративные праздники, выпускные вечера, поминальные обеды по выгодным и гибким ценам. Уютная обстановка, внимательное и вежливое обслуживание посетителей.

Одним из направлений деятельности ОАО «Россиянка» является организация горячего рационального питания учащихся школ города и района.

ОАО «Россиянка» приглашает жителей и гостей города посетить наши кафе!

 
 

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Россиянка»

 

Уважаемый акционер!

            В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Россиянка» (далее – Общество), находящегося по адресу: 171163, Тверская обл., г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, д.10

 

Местонахождение общества: Тверская обл., г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, д.10

Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров ОАО «Россиянка» проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата проведения: годовое общее собрание акционеров состоится 25 марта 2015 г.

Время начала регистрации акционеров- участников собрания: 11 час. 30 мин.

Время начала собрания: 12 час. 00 мин.

Место проведения: г. В. Волочек, ул. Екатерининская, д. 10, ОАО «Россиянка» помещение кафе №1.

Повестка дня

Годового общего собрания акционеров

 

  1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета общества.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества
  4. Утверждение распределение прибыли общества по результатам 2014 года.
  5. Избрание Совета директоров общества.
  6. Избрание ревизора общества.
  7. Утверждение аудитора общества.
  8. Избрание счетной комиссии общества для проведения общего собрания акционеров в 2016 году.

Право на участие в голосовании имеют акционеры, зарегистрированные в списке акционеров по состоянию на 01.03.2015 г.

С информацией (материалами) годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу:

г. В. Волочек, ул. Екатерининская, д. 10 после 05 марта 2015 г.  с 8-00 ч. до 17-00 ч. в бухгалтерии общества.

Участнику годового общего собрания акционеров ОАО «Россиянка» необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера- паспорт, доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров.

                                                                                          Совет директоров ОАО «Россиянка».

 

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Россиянка"

 

г. Вышний Волочек                                                                                       составлен "25" марта 2015 г.

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Россиянка" (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: 171163, Тверская обл., г.Вышний Волочек, ул.Екатерининская, д.10.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: "1" марта 2015 г.

Дата проведения общего собрания: "25" марта 2015 года.

Место проведения общего собрания: 171163, Тверская обл., г.Вышний Волочек, ул.Екатерининская, д.10.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества  Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2). Лица, уполномоченные ОАО «Реестр»: Цуканова Ирина Николаевна

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:30.

Время открытия собрания: 12:00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12:30.

Время начала подсчета голосов: 12:35.

Время закрытия общего собрания: 12:55.

 

Повестка дня собрания:

 

1.Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров

2.Утверждение годового отчета общества

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества

4.Утверждение распределение прибыли общества по результатам 2014 года.

5. Избрание Совета директоров общества

6.Избрание Ревизора общества

7.Утверждение аудитора общества

8.Избрание счетной комиссии общества для проведения общего собрания акционеров в 2016 году

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:  3721.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12:00.– время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Наличие кворума/%

1

3 721

2 138

Кворум имеется/57.46%

2

3 721

2 138

Кворум имеется/57.46%

3

3 721

2 138

Кворум имеется/57.46%

4

3 721

2 138

Кворум имеется/57.46%

5

26 047

14 966

Кворум имеется/57.46%

6

1 628

45

Кворум отсутствует/2.76%

7

3 721

2 138

Кворум имеется/57.46%

8

3 721

2 138

Кворум имеется/57.46%

 

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

            Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

вопроса

повестки

дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

1

2 138

2

2 138

3

2 138

4

2 138

5

14 966

6

45

7

2 138

8

2 138

 

 

Результаты голосования:

 

 

 

По вопросу повестки дня № 1:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 721

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

3 721

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 138

 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

2 134 |  99,81%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

 

По вопросу повестки дня № 2:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 721

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

3 721

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 138

 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

2 134 |  99,81%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

 

По вопросу повестки дня № 3:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 721

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

3 721

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 138

 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

2 134 |  99,81%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

 

                             По вопросу повестки дня № 4:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года. Дивиденды за 2014 год не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 721

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

3 721

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 138

 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

2 134 |  99,81%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

 

 

                             По вопросу повестки дня № 5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать семь членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

 Бубнова Валентина Степановна

 Бессеребренникова Ирина Валентиновна

 Воробьева Елизавета Ивановна

 Зугрова Лидия Васильевна

 Паскина Надежда Александровна

 Садкова Нина Павловна

 Фомичева Валентина Ефимовна

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

26 047

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

26 047

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

14 966

 Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 

 

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов"

14 938

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня (простое голосование по ВСЕМ кандидатам) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

 

 

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

1. Бубнова Валентина Степановна

2 100

2. Бессеребренникова Ирина Валентиновна

2 653

3. Воробьева Елизавета Ивановна

2 058

4. Зугрова Лидия Васильевна

3 549

5. Паскина Надежда Александровна

2 056

6. Садкова Нина Павловна

1 911

7. Фомичева Валентина Ефимовна

611

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня (кумулятивное голосование) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

 

 

По вопросу повестки дня № 6:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизором Общества Цветкову Надежду Михайловну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 721

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

1 628

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

45

 Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует

 

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

41 |  91,11%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

 

                             По вопросу повестки дня № 7:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО "ЭКВИВАЛЕНТ-АУДИТ"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 721

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

3 721

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 138

 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

2 134 |  99,81%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

 

 

                             По вопросу повестки дня № 8:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членов счетной комиссии в составе трех человек из следующих кандидатов:

1. Усанова Нонна Георгиевна

2. Матюнина Елена Евгеньевна

3. Егорова Валентина Ивановна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 721

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

3 721

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 138

 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 

 Итоги голосования: 

По кандидатуре Усанова Нонна Георгиевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

2 134 |  99,81%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

 

По кандидатуре Матюнина Елена Евгеньевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

2 134 |  99,81%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

 

По кандидатуре Егорова Валентина Ивановна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

2 134 |  99,81%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

 

Лица, уполномоченные ОАО «Реестр» для выполнения функций счетной комиссии

 

Председатель счетной комиссии: Цуканова Ирина Николаевна

 

 

 

 

Председатель собрания:   Зугрова Лидия Васильевна

Секретарь собрания:    Воробьева Елизавета Ивановна

 

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Россиянка»

 

Уважаемый акционер!

            В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Россиянка» (далее – Общество), находящегося по адресу: 171163, Тверская обл., г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, д.10

 

Местонахождение общества: Тверская обл., г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, д.10

Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров ОАО «Россиянка» проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата проведения: годовое общее собрание акционеров состоится 24 марта 2016 г.

Время начала регистрации акционеров- участников собрания: 11ч. 30 мин.

Время начала собрания: 12 часов.

Место проведения: г. В. Волочек, ул. Екатерининская, д. 10, ОАО «Россиянка» помещение кафе №1.

Повестка дня

Годового общего собрания акционеров

 

  1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета общества.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества
  4. Утверждение распределение прибыли общества по результатам 2015 года.
  5. Избрание Совета директоров общества.
  6. Избрание Ревизора общества
  7. Утверждение аудитора общества.
  8. Избрание счетной комиссии общества для проведения общего собрания акционеров в 2017 году.

Право на участие в голосовании имеют акционеры, зарегистрированные в списке акционеров по состоянию на 01.03.2016 г.

С информацией (материалами) годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. В. Волочек, ул. Екатерининская, д. 10 после 5 марта 2016 г.

с 8-00 ч. до 17-00 ч. в бухгалтерии общества.

Участнику годового общего собрания акционеров ОАО «Россиянка» необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера- паспорт, доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров.

                                                                                          Совет директоров ОАО «Россиянка».

Отчет об итогах голосования на

общем годовом собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Россиянка"

 

г. Вышний Волочек                                                                                       составлен "28" марта 2016 г.

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Россиянка" (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: 171163, Тверская обл., г.Вышний Волочек, ул.Екатерининская, д.10.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: "1" марта 2016 г. (Прилагается)

Дата проведения общего собрания: "24" марта 2016 года.

Место проведения общего собрания: 171163, Тверская обл., г.Вышний Волочек, ул.Екатерининская, д.10.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества  Акционерное общество «Реестр» (место нахождения 129090, г.Москва, Б. Болканский пер., д20, стр.1). Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Цуканова Ирина Николаевна

 

Повестка дня собрания:

 

1.Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров

2.Утверждение годового отчета общества

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества

4.Утверждение распределение прибыли общества по результатам 2015 года.

5. Избрание Совета директоров общества

6.Избрание Ревизора общества

7.Утверждение аудитора общества

8.Избрание счетной комиссии общества для проведения общего собрания акционеров в 2017 году

По вопросу повестки дня №1:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 721

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

3 721

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 110

 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

2 110 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

 

Решение принятое по данному вопросу: Утвердить порядок ведения собрания. 

 

По вопросу повестки дня №2:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 721

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

3 721

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 110

 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

2 110 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

 

Решение принятое по данному вопросу: Утвердить годовой отчет общества за 2015 год

 

По вопросу повестки дня № 3:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)  отчетность общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 721

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

3 721

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 110

 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

2 110 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Решение принятое по данному вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (фининсовую) отчетность за 2015 год

 

 По вопросу повестки дня № 4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года. Дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 721

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

3 721

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 110

 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

2 110 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

 

Решение принятое по данному вопросу: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года. Дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать.

 

 По вопросу повестки дня № 5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

 Бубнова Валентина Степановна

 Бессеребренникова Ирина Валентиновна

 Воробьева Елизавета Ивановна

 Зугрова Лидия Васильевна

 Паскина Надежда Александровна

 Садкова Нина Павловна

 Фомичева Валентина Ефимовна

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

26 047

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

26 047

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

14 770

 Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов"

14 770

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня (простое голосование по ВСЕМ кандидатам) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

 

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

1. Бубнова Валентина Степановна

2044

2. Бессеребренникова Ирина Валентиновна

2 611

3. Воробьева Елизавета Ивановна

2 058

4. Зугрова Лидия Васильевна

3493

5. Паскина Надежда Александровна

2513

6. Садкова Нина Павловна

1911

7. Фомичева Валентина Ефимовна

140

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня (кумулятивное голосование) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

 

Решение принятое по данному вопросу: Избрать членов Совета директоров Общества:

 Бубнова Валентина Степановна

 Бессеребренникова Ирина Валентиновна

 Воробьева Елизавета Ивановна

 Зугрова Лидия Васильевна

 Паскина Надежда Александровна

 Садкова Нина Павловна

 Фомичева Валентина Ефимовна

 

По вопросу повестки дня № 6:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизором Общества Цветкову Надежду Михайловну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 721

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

1 628

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

17

 Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует

 

Решение принятое по данному вопросу: Ревизор общества не избран, так как отсутствует кворум по данному вопросу повестки дня.

 

 По вопросу повестки дня № 7:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО "ЭКВИВАЛЕНТ-АУДИТ"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 721

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

3 721

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 110

 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

2 110 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

 

Решение принятое по данному вопросу: Утвердить аудитором Общества ООО "ЭКВИВАЛЕНТ-АУДИТ"

 

 

 По вопросу повестки дня № 8:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членов счетной комиссии Общества из следующих кандидатов:

1. Усанова Нонна Георгиевна

2. Матюнина Елена Евгеньевна

3. Егорова Валентина Ивановна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 721

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

3 721

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 110

 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 

 Итоги голосования: 

По кандидатуре Усанова Нонна Георгиевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

2 110 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

 

По кандидатуре Матюнина Елена Евгеньевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

2 110 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

 

По кандидатуре Егорова Валентина Ивановна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

2 110 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

 

Решение принятое по данному вопросу: Избрать членов счетной комиссии Общества:

1. Усанова Нонна Георгиевна

2. Матюнина Елена Евгеньевна

3. Егорова Валентина Ивановна

 

Лицо, уполномоченное АО «Реестр» для выполнения функций счетной комиссии:

 

Председатель счетной комиссии     Цуканова Ирина Николаевна

 

 

Председатель собрания _______________Зугрова Л.В.

Секретарь собрания  _________________ Воробьева Е.И.

 

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Россиянка»

 (171163, Тверская обл., г.Вышний Волочёк, ул.Екатериниская, д.10)

 

            ОАО «Россиянка» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

            годовое общее собрание состоится 31 марта 2017 г. в 12 час. 00 мин. по адресу: г.Вышний Волочёк, ул.Екатериниская, д.10, ОАО «Россиянка» помещение кафе № 1.

            Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании - 11 час. 30 мин. 31 марта 2017 г.

            Для регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров необходимо:

  • физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), для предъявления счетной комиссии,
  • представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию,
  • представителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности  документы, подтверждающие их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Например: Устав или Выписку из ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности  для передачи счетной комиссии.

 

            Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:  06 марта 2017 г.

Надлежащим образом заполненные бюллетени Вы можете направить или доставить по адресу ОАО«Россиянка»: 171163, Тверская обл., г.Вышний Волочёк, ул.Екатериниская, д.10. Заполненные бюллетени, полученные обществом не позднее 29.03.2017 г., учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

 

 

Повестка дня собрания:

 

  1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
  3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 отчетного года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание Ревизора Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. Избрание счетной комиссии Общества.

 

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: 171163, Тверская обл., г.Вышний Волочёк, ул.Екатериниская, д.10, начиная с 11 марта 2017 года.

 

 

 

Пишите нам

Заполните поля формы обратной связи и нажмите кнопку "Отправить".

© 2013 — 2017 ОАО "Россиянка"
Создание сайта — компания "Альма", 2013